証券コード 6033 平成２８年６月２８日 株 主 各 位 東 京 都 豊 島 区 池 袋 二 丁 目 51 番 13 号 株 式 会 社 エ ク ス ト リ ー ム 代表取締役社長CEO 佐 藤 昌 平 第11期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第11期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたの でご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 第11期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告及び計算書類 報告の件 本件は、上記内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 (期末配当金は、１株につき20円となりました。） 第２号議案 取締役４名選任の件 本件は、原案どおり取締役に佐藤昌平氏、長岡裕二氏、由佐秀一郎氏、山口十思 雄氏が選任され、就任いたしました。 なお、山口十思雄氏は社外取締役であります。 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり監査役に楠元克成氏が新たに選任され、就任いたしました。 なお、楠元克成氏は社外監査役であります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり補欠監査役に長澤正浩氏が新たに選任されました。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払いについて 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指 定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。 上記の振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年６月29日から平成 28年７月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国各支店及び出張所ならびに郵便局でお受け取りください。 なお、 「期末配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「期末配当金計算書」を同封しております。 以 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年06月21日 18時03分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20160126_01） 上
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