株主各位

00_0653701202806.docx
日本特殊陶業㈱様決議
2016/06/06 22:26:00印刷 1/2
平成28年６月29日
株主各位
名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
取締役会長兼社長
尾
堂
真
一
第116回定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催いたしました当社第116回定時株主総会において、下記のとお
り報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬具
記
報告事項
1.
第116期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第116期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。
変
更
第１条∼第30条（条文省略）
（新
（下線部は変更部分を示します）
変更後
前
設）
第31条∼第40条（条文省略）
第１条∼第30条（現行どおり）
(補欠監査役の予選の効力)
第31条補欠監査役の予選の効力は、選
任後４年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定
時株主総会の開始の時までとす
る｡
第32条∼第41条（現行どおり）
― 1 ―
00_0653701202806.docx
日本特殊陶業㈱様決議
2016/06/06 22:26:00印刷 2/2
第２号議案取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾堂真一、柴垣信二、大川哲平、
河尻章吾、中川武司、川合尊、奥山雅彦、大瀧守彦、安井金丸の９名が再選さ
れ重任し、玉川惠氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大瀧守彦氏、安井金丸氏及び玉川惠氏は社外取締役であります。
第３号議案監査役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐尾重久氏及び増田健一氏が
再選され重任いたしました。
なお、佐尾重久氏及び増田健一氏は社外監査役であります。
第４号議案補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に安藤壽啓氏が選任されま
した。
なお、安藤壽啓氏は社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日株主総会終了後に開催いたしました取締役会において、次のとおり選定
され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役
代表取締役
代表取締役
取締役会長兼取締役社長
取締役副会長
取締役副社長
尾
柴
大
堂
垣
川
真
信
哲
一
二
平
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
配当金のお支払についてのお知らせ
第116期期末配当金（１株あたり21円）につきましては、平成28年６月７日付
でお支払関係書類をお送りし、平成28年６月８日よりお支払をしております。
｢配当金領収証」でお受取の株主様におかれましては、払渡しの期間が平成28年
６月８日から平成28年７月８日まででございますので、お近くのゆうちょ銀行本
支店及び出張所ならびに郵便局で、この期間内にお受取願います。
また、口座振込ご指定の株主様は、ご指定口座への入金をご確認くださいま
すようお願い申し上げます。
― 2 ―

Download Report