00_0067401202806.docx SMC㈱様 決議 2016/06/06 22:18:00印刷 1/2 (証券コード 6273) 平成28年６月28日 株 主 各 位 東京都千代田区外神田四丁目14番１号 取締役社長 丸 山 勝 徳 第57期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。 本日開催の当社第57期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申し 上げます。 敬 具 記 報告事項 第57期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並 びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記書類の内容及び監査結果を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件 本 件 は 、 原 案 ど お り 承 認 可 決 さ れ 、 期 末 配 当 に つ い て は 、 １ 株 に つ き 金 100 円 、 総 額 6,722,117,400円、効力発生日は平成28年６月29日と決定いたしました。 第２号議案 取締役14名選任の件 本件は、原案どおり、髙田芳行、丸山勝徳、薄井郁二、小杉清次、佐竹正彦、桑原 芳樹、大橋栄次、鹿倉講一、小倉浩史、川田元一、髙田 修、髙田 進、海津政信、香川利春の各氏が取締 役に再選され、就任いたしました。なお海津政信氏及び香川利春氏は、社外取締役であります。 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり、監査役に藤野英三氏が再選され、就任いたしました。 以 上 00_0067401202806.docx SMC㈱様 決議 2016/06/06 22:18:00印刷 2/2 ◆役員人事について 本日開催の取締役会において、代表取締役の選定並びに取締役の役職及び担当職務の決定を行いました。 本日現在の役員の体制は、以下のとおりとなります (変更はありません)。 役 職 名 氏 名 1 2 3 4 5 取締役会長 取締役社長 専務取締役 専務取締役 専務取締役 髙 丸 薄 小 佐 田 山 井 杉 竹 6 専務取締役 桑 原 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 常務取締役 常務取締役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 常勤監査役 監 査 役 監 査 役 髙 大 鹿 小 川 髙 海 香 藤 小 鈴 田 橋 倉 倉 田 田 津 川 野 川 江 芳 勝 郁 清 正 担 行 徳 二 次 彦 修 芳 栄 講 浩 元 政 利 英 良 辰 樹 次 一 史 一 進 信 春 三 明 男 当 職 務 （代表取締役） （代表取締役） 管理本部長 技術本部長 製造本部長 営業本部長兼マーケティング本部長 兼営業技術部長 北米・中南米地区担当 経理部長 製造本部部長兼生産技術部長 営業本部部長 営業本部部長 製造本部部長 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 社外監査役（独立役員） 社外監査役（独立役員） 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◆配当金のお支払いについて 口座振込をご指定の株主様及び株式数比例配分方式をご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」の内容をご 確認ください。 配当金領収証での受領を選択されている株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間中（平成28年 ６月29日から平成28年７月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局で配当金をお受け取りください。 ◆｢配当金計算書」について 配当金支払の都度お送りしております「配当金計算書」は、確定申告の際の添付書類としてご利用いただけま す。 以 上
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