株主各位第41回定時株主総会決議ご通知

株主各位
証券コード　3837
平成28年６月29日
東京都港区港南四丁目１番８号
アドソル日進株式会社
代表取締役社長
上　田　富　三
第41回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第41回定時株主総会におきまして、下記の通り報告並びに決議
されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
報告事項
記
第41期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の
件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告致しました。
決議事項
第１号議案剰余金の処分の件
本件は、原案の通り承認可決され、第41期の期末配当金は当社普通株式１株につき、
東証二部への市場変更記念配当４円を含む19円と決定致しました。
第２号議案取締役７名選任の件
本件は、原案の通り上田富三、田井史徳、田中耕一、後関和浩、篠﨑俊明、星野將、
峰野博史の７氏が選任され、それぞれ就任致しました。
第３号議案補欠監査役１名選任の件
本件は、原案の通り木田稔氏が選任されました。
尚、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決
議によりその選任を取消すことが出来るものとさせていただきました。
第４号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案の通り承認可決され、その内容は、当社普通株式63,500株を上限と致し
ます。
以　上

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