株主各位第21期定時株主総会決議ご通知

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㈱ニューフレアテクノロジー様決議
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（証券コード 6256）
平成28年６月28日
株主各位
神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番１
取締役社長
重
光
文
明
第21期定時株主総会決議ご通知
拝啓株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第21期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので
ご通知申しあげます。
敬具
記
報告事項
第21期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき125円と決定いたし
ました。
第２号議案
取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に次の10名が選任され就任いたしまし
た。
重光文明（重任）
服部清司（重任）
池永
修（重任）
河野真人（重任）
依田
孝（重任）
金原宜昭（重任）
丹羽
淳（新任）
山田裕和（新任）
東木達彦（重任）
森
裕史（重任）
第３号議案
監査役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に次の２名が選任されました。
松本裕之（新任）
野路俊也（新任）
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に岸本憲治氏が選任されました｡
第５号議案
会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました｡
以上
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なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。
代表取締役社長
重光文明
また、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され就任いたしました。
常勤監査役
松本裕之
以
上

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