第78期定時株主総会決議ご通知

2016年６月28日
株主各位
神奈川県伊勢原市石田200番地
代表取締役社長
磯部
任
第78期定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2016年6月28日開催の当社第78期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議さ
れましたのでご通知申し上げます。
敬
具
記
報告事項
（1）第78期（自2015年4月1日至2016年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査
人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
（2）第78期（自2015年4月1日至2016年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき20円と決定し、配当金関係書類は6月28日付で株主
様宛にお送り申し上げました。
第2号議案取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡本満夫、磯部任、阿部敦茂、川下康
宏、千野俊猛、三好秀和の6氏が再選され重任し、新たに間塚道義氏が選任され就任
いたしました。
なお、間塚道義、千野俊猛、三好秀和の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取
締役であります。
第3号議案補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場
合に備え、補欠監査役として村田眞氏が選任されました。
第4号議案取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対
し、取締役賞与総額1億9,100万円を支給することになりました。
以
上

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