00_9032501202806.docx 大王製紙㈱様 決議 2016/06/17 13:30:00印刷 1/4 平成28年６月29日 株 主 各 位 愛 媛 県 四 国 中 央 市 三 島 紙 屋 町 ２ 番 60号 取締役社長 佐 光 正 義 第105回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第105回定時株主総会において下記のとおり報告並び に決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第105期 １ 日から 事業報告、連結計算書類 （平成27年４月 平成28年３月31日まで） 並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第105期 １ 日から 計算書類報告の件 （平成27年４月 平成28年３月31日まで） 上記の各内容について報告いたしました。 決議事項 第１号議案 第２号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり次の内容で承認可決されました。 期末配当に関する事項 1.配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金６円50銭 総額951,823,334円 2.剰余金の配当が効力を生じる日 平成28年６月30日 定款一部変更の件 本件は、原案どおり次の内容で承認可決されました。 ― 1 ― 00_9032501202806.docx 大王製紙㈱様 決議 2016/06/17 13:30:00印刷 2/4 変 更 前 第１条∼第２条 （条文省略） (目 的) 第３条 当会社は、次の事業を営むこと を目的とする。 (1)∼(5) （条文省略） (新 設) (6)∼(20) （条文省略） 第４条∼第24条 （条文省略） (取締役の責任免除) 第25条 （条文省略） 2 当会社は、会社法第427条 第１項の規定により、社外 取締役との間に、善意でか つ重大な過失がなかったと きは、同法第423条第１項 の損害賠償責任を限定する 契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基 づく責任の限度額は、 1,000万円以上であらかじ め定めた金額又は法令が規 定する額のいずれか高い額 とする。 第26条∼第32条 （条文省略） (監査役の責任免除) 第33条 （条文省略） 2 当会社は、会社法第427条 第１項の規定により、社外 監査役との間に、善意でか つ重大な過失がなかったと きは、同法第423条第１項 の損害賠償責任を限定する 契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基 づく責任の限度額は、 1,000万円以上であらかじ め定めた金額又は法令が規 定する額のいずれか高い額 とする。 第34条∼第37条 （条文省略） （下線は変更箇所を示します｡） 変 更 後 第１条∼第２条 （現行どおり） (目 的) 第３条 当会社は、次の事業を営むこと を目的とする。 (1)∼(5) （現行どおり） (6) 化学薬品の製造、加工並び に売買 (7)∼(21) （現行どおり） 第４条∼第24条 （現行どおり） (取締役の責任免除) 第25条 （現行どおり） 2 当会社は、会社法第427条 第１項の規定により、取締 役（業務執行取締役等であ るものを除く｡）との間 に、善意でかつ重大な過失 がなかったときは、同法第 423条第１項の損害賠償責 任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、 当該契約に基づく責任の限 度額は、1,000万円以上で あらかじめ定めた金額又は 法令が規定する額のいずれ か高い額とする。 第26条∼第32条 （現行どおり） (監査役の責任免除) 第33条 （現行どおり） 2 当会社は、会社法第427条 第１項の規定により、監査 役との間に、善意でかつ重 大な過失がなかったとき は、同法第423条第１項の 損害賠償責任を限定する契 約を締結することができ る。ただし、当該契約に基 づく責任の限度額は、 1,000万円以上であらかじ め定めた金額又は法令が規 定する額のいずれか高い額 とする 第34条∼第37条 （現行どおり） ― 2 ― 00_9032501202806.docx 大王製紙㈱様 決議 第３号議案 第４号議案 2016/06/17 13:30:00印刷 3/4 監査役５名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、石丸進、山川 洋一郎、清水芳信の３氏が再任され、新たに西川靖、長坂武見 の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、山川洋一郎、清水芳信、長坂武見の３氏は、社外監査 役であります。 監査役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり、監査役の報酬額を「年額5,500万円以 内」から「年額6,500万円以内」に改定することが承認可決さ れました。 以 上 （ご参考） 本総会後に開催された監査役会における決議により、常勤監査役に西川靖、石 丸進の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。 また、平成28年７月１日時点の取締役及び監査役並びに執行役員は次のとおり となります。 １．役員 さ こう まさ よし 代表取締役社長 佐 光 正 義 代表取締役専務 阿 達 敏 洋 経営管理本部長 兼 総務本部担当 代表取締役専務 森 生産本部長 代表取締役専務 あ もり だち とし けん ひろ いち 憲 一 おか ざき くに ひろ 岡 崎 邦 弘 営業管掌 兼 洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 兼 物流企画本部担当 おお はら ひで き 常務取締役 大 原 英 樹 つ づき あき ひろ 常務取締役 都 築 明 宏 ホーム＆パーソナルケア事業部長 取 締 役 小 野 享 志 生産本部副本部長 兼 三島工場長 取 締 役 山 し みず 浩 史 資源・資材購買本部長 取 締 役 清 水 康 徳 板紙・段ボール事業部長 取 締 役 篠 原 義 幸 生産本部可児工場長 取 締 役 山 上 俊 樹 ホーム＆パーソナルケア事業部海外事業本部長 社外取締役 吉 田 伸 彦 社外取締役 米 田 幸 正 社外取締役 近 藤 保 之 お やま しの やま よし よね こん の さき はら がみ だ だ どう たか ひろ やす よし とし のぶ ゆき やす し し のり ゆき き ひこ 経営企画本部長 兼 コンプライアンス、 監査部、安全環境統括部担当 まさ ゆき ― 3 ― 00_9032501202806.docx 大王製紙㈱様 決議 2016/06/17 13:30:00印刷 4/4 にし かわ 常勤監査役 西 川 常勤監査役 石 丸 かわ よういちろう 社外監査役 山 川 洋一郎 よし のぶ 社外監査役 清 水 芳 信 社外監査役 長 坂 武 見 よろず ひで のり 萬 秀 ２．執行役員 執行役員 執行役員 いし やま し なが やすし 靖 まる みず さか い せき 井 関 すすむ 進 たけ み 憲 ホーム＆パーソナルケア事業部知的財産部長 哲 ホーム＆パーソナルケア事業部ファミリー＆ ハウスホールドケア営業本部長 さとし わた なべ てつ や 執行役員 渡 部 哲 也 き むら よう すけ 執行役員 木 わか 村 ばやし 洋 介 洋紙事業部新聞用紙営業本部長 執行役員 若 林 頼 房 洋紙事業部洋紙営業本部長 執行役員 桑 島 正 利 大王紙パルプ販売㈱代表取締役専務 執行役員 二 宮 俊 史 エリエールインターナショナルチャイナ（ナントン）総経理 執行役員 溝 渕 博 士 生産本部技術開発部長 執行役員 松 本 幸 夫 大王パッケージ㈱代表取締役社長 執行役員 田 中 幸 広 総務本部長 執行役員 藤 井 博 充 四国支店長 執行役員 藤 田 浩 幸 エリエールインターナショナルタイランド代表取締役社長 くわ にの みぞ まつ た ふじ ふじ じま みや ぶち もと なか い た より まさ とし ひろ ゆき ゆき ひろ ひろ 人事本部長 兼 グループ間接部門生産 性向上推進プロジェクト担当 ふさ とし ふみ し お ひろ みつ ゆき 配当金のお支払いについて 第105期 期末配当金は平成28年６月30日からお支払いいたしますので、同 封の「第105期期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本支店、 または郵便局で払渡期間中（平成28年７月29日まで）にお受け取りください。 また、振込先をご指定の方には、｢第105期期末配当金計算書」及び「配当 金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。 なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの方にも、｢第105期期末配当金 計算書」を同封させていただいております。 この用紙は、当社製品 色上質（浅黄色） を使用しています。 ― 4 ―
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