(証券コード6203) 平成28年6月28日 株 主 各 位 愛知県清須市須ケ口1900番地1 取締役社長 塚 本 高 広 第178期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第178期定時株主総会において下記のとおり報告および決 議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 1．第178期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計 算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびそ の監査結果を報告いたしました。 2．第178期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類 報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、第178期の期末配当につきま しては、1株につき20円と決定いたしました。 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、坂野和秀、塚本高広、石原 啓充、吉田匡宏、牧野康二、渡辺健司の6氏が再選され、それぞれ 就任いたしました。 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、新たに水野泰二氏が選任さ れました。 なお、水野泰二氏は、補欠の監査等委員である社外取締役です。 以 上 おって、本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役、役付取締役が次 のとおり選定され、同日それぞれ就任いたしました。 代表取締役会長 坂 野 和 秀 代表取締役社長 塚 本 高 広 常 務 取 締 役 石 原 啓 充 以 上 第178期期末配当のお支払いについて ○ 銀行振込をご指定の方 「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたのでご 確認ください。 なお、同封いたしております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定 に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、添付書類 としてご使用いただくことができます。 ○ ゆうちょ銀行等の窓口でお受け取りの方 「期末配当金領収証」を同封いたしましたのでお近くのゆうちょ銀行全国 本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡し期間（平成 28年6月29日から平成28年7月29日まで）にお受け取りください。 なお、同封いたしております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定 に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、添付書類 としてご使用いただくことができます。 ※配当金のお受け取りは、安全確実な「銀行振込」をお勧めいたします。 お手続きなどについてのお問い合わせについては、下記のとおりとなります。 ①証券会社等でお取引をされている株主様は、お取引の証券会社等にお問い 合わせください。 ②証券会社等に口座がないため、特別口座が開設されました株主様は、特別 口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせくだ さい。 ・三井住友信託銀行株式会社のお問い合わせ先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031（フリーダイヤル） ○ 株式数比例配分方式をご指定の方 「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いた しましたのでご確認ください。 証券会社等にて源泉徴収税額の計算を行いますので、「配当金計算書」に は租税の記載はございません。確定申告を行う際は、お取引の証券会社等へ ご確認ください。
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