00_0800801202806.docx ㈱三井住友フィナンシャルグループ様 決議 2016/06/14 1:28:00印刷 1/2 平成28年６月29日 株主の皆さまへ 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 株式会社 三井住友フィナンシャルグループ 取締役社長 宮 田 孝 一 定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第14期定時株主総会におきまして、下記のとおり 報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 1.平成27年４月１日より平成28年３月31日に至る第14期事業報告 の内容、連結計算書類の内容並びに連結計算書類に係る会計監 査人及び監査役会の監査結果報告の件 本件は、その内容を報告いたしました。 2.平成27年４月１日より平成28年３月31日に至る第14期計算書類の 内容報告の件 本件は、その内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末の普通株式の 配当金につきましては、１株につき75円（当事業年度を通じての 配当金は150円）と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務が拡 大された場合に当社の業務を機動的に拡大できるようにするた め、定款を変更するものでありますが、原案どおり承認可決され ました。 (1) 00_0800801202806.docx ㈱三井住友フィナンシャルグループ様 決議 第３号議案 2016/06/14 1:28:00印刷 2/2 取締役５名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、宮田孝一、太田 純、 横山禎徳の３氏が再任されるとともに、新たに野田浩一、久保哲也 の両氏が選任されました。 なお、取締役 横山禎徳氏は、社外取締役であります。 第４号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、鶴田六郎氏が再任 されるとともに、新たに寺本敏之氏が選任されました。 なお、監査役 鶴田六郎氏は、社外監査役であります。 以 上 配当金のお支払いについて 第14期年度末配当金について振込先をご指定の方には､「年度末配当金計算書」 並びに「お振込先について」を、それ以外の方には､「年度末配当金計算書」並びに ｢年度末配当金領収証」を同封ご送付いたしますので、お受け取りくださいます ようお願い申し上げます。 〈お問合せ先〉 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 ０１２０−７８２−０３１（フリーダイヤル） 地球環境を考え、 植物油インキを 使用しています。 (2)
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