（証券コード 2784）平成28年６月28日株主各位東京都千代田区大手町一丁目１番３号アルフレッサホールディングス株式会社代表取締役社長久保泰三第13回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第13回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬具記報告事項決議事項第１号議案第２号議案１．第13期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および連結計算書類の監査結果について報告いたしました。２．第13期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。取締役11名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石黒傳六、鹿目広行、久保泰三、三宅俊一、泉康樹、長谷部省三、篠原恒夫、木村和子、寺井公子の９名が再選され、新たに増永孝一、荒川隆治の２名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお木村和子および寺井公子の両名は社外取締役であります。補欠監査役２名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に竹内弘志、永井健三の２名が選任されました。なお竹内弘志は、常勤監査役の補欠監査役であり、永井健三は、社外監査役の補欠監査役であります。以定時株主総会招集通知（宝印刷） 2016年06月13日 18時08分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）上期末配当金のお支払いについて第13期期末配当金は、平成28年６月６日に発送いたしました「第13回定時株主総会招集ご通知」に同封いたしました「期末配当金領収証」によりご案内のとおり、払渡期間（平成28年６月10 日から平成28年７月11日まで）内にお受け取りください。また、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。なお、100株未満の株式のみご所有の株主の方には、同日付で期末配当金のご通知関係書類のみをお送りいたしております。＊上場株式配当等の支払いに関する通知書（支払通知書）について租税特別措置法により、当社がお支払いする配当金について、株主様宛に配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することとなっております。「期末配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料（「支払通知書」）としてご使用いただくことができます。なお、株式比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。以上定時株主総会招集通知（宝印刷） 2016年06月13日 18時08分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）