株主各位第94回定時株主総会決議ご通知

2016/06/20 11:44:52 / 15173211_川崎化成工業株式会社_決議通知（Ｆ）
証券コード　4117
平成28年６月29日
株主各位
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
代表取締役社長
中
川
淳
一
第94回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第94回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知
申し上げます。
記
敬　具
4 月 1 日から
(平成27年
平成28年 3 月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会
報告事項
1.　第94期
の連結計算書類監査結果報告の件
(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)計算書類の内容報告の件
2.　第94期
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、１株につき３円（年間３
円）に決定いたしました。
第２号議案
取締役８名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、中川淳一、関根正裕、大坪孝幸の各氏が選任され重任し、新
たに日沖克彦、佐々木雄喜、唐渡　有、豊澤幸平、植村幸也の各氏が選任され就任いたしました。
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、北坂昌二氏が選任されました。
第４号議案
退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役池田　滋、片野弘章、中里隆一の各氏及び退任監査役北坂昌二氏に対し、在
任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することと
し、その金額、時期、方法等具体的内容は、取締役については取締役会に、監査役については監査
役の協議に一任することで承認可決されました。
以　上
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決議通知
2016/06/20 11:44:52 / 15173211_川崎化成工業株式会社_決議通知（Ｆ）
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〔ご参考〕
平成28年６月29日現在の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。
取
専
常
常
取
取
取
取
常
監
監
締
務
務
務
役
取
取
取
締
締
締
締
勤監
査
査
社
締
締
締
長（※）有機酸事業部門・キノン事業部門担当
役（※）経営企画室、研究開発部門担当、社長補佐
役
生産技術部門長　兼　同部門生産技術室長、ＲＣ部門担当
役
経営管理部門長　兼　同部門総務人事部長
役
生産技術部門　川崎工場長
役
（エア・ウォーター㈱専務取締役経営管理担当、ケミカル担当）
役
（エア・ウォーター㈱ファインケミカル事業部長）
役
（弁護士）
査役
役
役
（弁護士）
（※）は代表取締役
中川淳一
関根正裕
日沖克彦（新任）
大坪孝幸（昇格）
佐々木　雄　喜（新任）
唐渡有（新任）
豊澤幸平（新任）
植村幸也（新任）
菅澤泉
菅沼弘之
西舘勇雄
（注）1.　取締役植村幸也氏は、社外取締役であります。
2.　監査役菅澤　泉、西舘勇雄の各氏は、社外監査役であります。
3.　当社は、取締役植村幸也氏及び監査役西舘勇雄氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており
ます。
以　上
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決議通知

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