株主各位第30期定時株主総会決議ご通知

2016/06/16 10:08:56 / 15174989_ワタミ株式会社_決議通知（Ｆ）
株主各位
証券コード　7522
平成28年６月27日
東京都大田区羽田一丁目１番３号
ワ
タ
ミ
代表取締役社長
株
清
式
水
会
邦
社
晃
第30期定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
さて、本日開催の当社第30期定時株主総会におきまして、下記のと
おり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。
報告事項
記
敬　具
１．第30期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）事
業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査
結果を報告いたしました。
２．第30期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）計
算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第２号議案取締役７名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に清水邦晃氏、
門司実氏、吉田光宏氏、小田剛志氏、金野志保氏、中堤康之氏、
及び金田勇氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第３号議案監査役２名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に千葉徹氏及び
武藤多賀志氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
決議通知
2016/06/16 10:08:56 / 15174989_ワタミ株式会社_決議通知（Ｆ）
第４号議案補欠監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に清永敬文氏
が選任されました。
第５号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社取締役７名に対する
ストック・オプション報酬枠を設定するとともに、発行するス
トック・オプションの内容を決定いたしました。
以　上
決議通知

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