Banque Alimentaire du Rhône Ensemble, aidons l’homme à se restaurer PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du Mercredi 2 Avril 2014 ORDRE DU JOUR : 123456789- Désignation du secrétaire de séance et des scrutateurs, quorum Approbation du PV de l’AGO du 17/04/2013 Présentation des rapports d’activité, d’orientation et de gestion Rapport du Commissaire aux comptes Approbation des rapports et des comptes Affectation des résultats, quitus aux administrateurs Election d’administrateurs - Résultats Fixation des cotisations 2014 Questions diverses Membres présents et représentés : Pour les bénévoles de la Banque alimentaire : 92 sur 104 Pour les associations et CCAS : 64 sur 118 Soit au total 156 sur 222 Le quorum étant atteint, le Président Patrick VALON ouvre l’assemblée générale ordinaire qui peut valablement délibérer et qui se tient salle annexe de la mairie, 32 rue Alfred de Musset à Vaulx-en-Velin. Patrick VALON salue les invités: Jean-Louis TOURAINE (Député du Rhône, représentant la Mairie de Lyon), Patricia BEAL (représentant le département du Rhône), Paul CADOT (APICIL), Jean-François RICORDEAU (représentant le Président de la FFBA), Philippe GATTA (KPMG, commissaire aux comptes), Laurent AVELIN, Camille GAIDIER et Adrien BARLET de la Banque Alimentaire du Rhône. Il remercie également le maire de Vaulx-en-Velin qui met à disposition la salle communale pour la tenue de cette Assemblée Générale. Il remercie enfin l’ensemble de l’assistance pour sa participation à cette AGO. Il rappelle que tous les documents présentés à cette assemblée ont été rendus disponibles sur le site Internet de la Banque Alimentaire (www.ba69.banquealimentaire.org) Désignation du secrétaire de séance et de scrutateurs : Secrétaire : Gilbert LORIDANT Scrutateurs : Christine ASTIER - Jean CHAPGIER – Monique GOUTORBE – Michel IMBERT – Jacky POIRIER – Gilles SCHERRER de la Banque Alimentaire ainsi que les représentants des Associations Les amis de la Rue et Le Bon Pélican. 2 – Approbation du PV de l’AGO du 17 avril 2013 Le PV ne fait l’objet d’aucune demande de modification et est approuvé à l’unanimité. 3 – Présentation des rapports d’activité, de gestion et d’orientation Patrick VALON présente le rapport d’activité 2013. Puis le Trésorier, Philippe DUFER, présente et commente le rapport de gestion 2013. 127 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU Tél. : 04.78.26.99.09 - Fax. : 04.72.37.87.50 – [email protected] Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – www.banquealimentaire.org Banque Alimentaire du Rhône Ensemble, aidons l’homme à se restaurer Enfin Patrick VALON présente le rapport d’orientation 2014 établi à partir du plan d’action validé en conseil d’administration du 19 mars 2014. 4 – Présentation du rapport du commissaire aux comptes Philippe GATTA (KPMG), commissaire aux comptes, confirme la certification pure et simple des comptes tels qu’ils sont présentés en insistant sur la sincérité et la régularité de ceux –ci. 5 – Approbation des rapports et des comptes, affectation des résultats : Suite à ces exposés, il est demandé à l’assemblée générale de se prononcer sur les résolutions suivantes : Première résolution : L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve le rapport d’activité de l’année 2013. - Cette résolution est adoptée à l’unanimité Deuxième résolution : L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve le rapport d’orientation 2014. - Cette résolution est adoptée à l’unanimité Troisième résolution : L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve les comptes et le rapport de gestion de l’année 2013. - Cette résolution est adoptée à l’unanimité. Quatrième résolution : L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat créditeur de l’année 2013, soit 3282€, en report à nouveau. - Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 6– Quitus aux administrateurs Cinquième résolution : L’assemblée générale donne quitus plein et entier aux administrateurs pour leur gestion de l’association au cours de l’année 2013. - Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 7- Elections d’administrateurs La Banque Alimentaire du Rhône doit procéder au renouvellement de 11 postes d’administrateurs, 6 dans le collège des bénévoles de la Banque Alimentaire et 5 dans le collège des Associations et CCAS. Pour le collège des bénévoles 5 candidats dont le mandat est à renouveler se sont représentés et pour le poste démissionnaire 3 candidats se sont fait connaître ; dans le collège des associations 4 membres se sont représentés et pour le poste en fin de mandat ; deux candidats se sont inscrits. Collège des BENEVOLES : Inscrits : 222 – Votants : 156 Sur les 156 votants – 3 abstentions Bulletins nuls : 1 – Suffrages exprimés : 152 Après dépouillement, sont déclarés réélus ou élus : Philippe DUFER 135 voix sur 152 Jean-Paul COTTIER 136 voix sur 152 Gilbert LORIDANT 147 voix sur 152 Christiane COLLOMB 127 voix sur 152 Gérard MAILLEUX 135 voix sur 152 Dominique GIORDANO 126 voix sur 152 127 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU Tél. : 04.78.26.99.09 - Fax. : 04.72.37.87.50 – [email protected] Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – www.banquealimentaire.org Banque Alimentaire du Rhône Ensemble, aidons l’homme à se restaurer Les deux autres candidats du collège des bénévoles, Patrick CHARVIN (71 voix) et Marie-Christine POPHILLAT (87 voix) n’ont pas recueilli le nombre de voix suffisant pour être élus. Collège des ASSOCIATIONS : Inscrits : 222 – Votants : 156 Sur les 156 votants – 3 abstentions Bulletins nuls : 3 – Suffrages exprimés : 150 Après dépouillement, sont déclarés réélus ou élus: ESPACE CREATEUR DE SOLIDARITE LA CASE AFRICAINE FONDATION ARMEE DU SALUT CROIX ROUGE LYON 8ème ENTRAIDE MAJOLANE 126 voix sur 150 129 voix sur 150 133 voix sur 150 133 voix sur 150 140 voix sur 150 Les deux autres candidats du collège des associations, AVEC (29 voix) et ENFAIM (16 voix), n’ont pas recueilli le nombre de voix suffisant pour être élus. 8– Fixation des cotisations 2014 Sixième résolution : L’assemblée générale, après en avoir délibéré, fixe le montant de la cotisation annuelle 2014 des associations et CCAS à 60€ et celle des bénévoles à 5€ (Sans changement par rapport à 2013). - Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 10 – Questions diverses Septième résolution : L'assemblée générale constatant que les mandats du Cabinet KPMG ENTREPRISES et de Monsieur Vincent Baud, respectivement Commissaire aux comptes titulaire et suppléant, sont arrivés à expiration, décide de ne pas procéder à leur renouvellement et de nommer pour pourvoir à leur remplacement : Le Cabinet KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège est à LYON (69338) 51, rue de Saint Cyr CP 409 - en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, représenté par Philippe Gatta Et le Cabinet KPMG AUDIT SUD EST dont le siège est à MARSEILLE (13269) 480, avenue du Prado BP 303 - en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, représenté par Thierry Borel. Pour une durée de six exercices expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Les Commissaires ont fait savoir qu'ils acceptaient chacun en ce qui les concerne ledit mandat. - Cette résolution est adoptée à l’unanimité. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h50. Le secrétaire, Gilbert LORIDANT Le Président, Patrick VALON 127 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU Tél. : 04.78.26.99.09 - Fax. : 04.72.37.87.50 – [email protected] Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – www.banquealimentaire.org
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